华体会·hth体育关于董事会、监事会换届、总经理变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、董事会、监事会换届基本情况

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第二次临时股东会议审议并通过：

　　选举于来新、李平、杨涛、郭宏军、高峰、杨育林为华体会·hth体育新一届董事会董事。

　　高峰、杨育林因首次担任非银机构董事，任职资格待国家金融监管机构批复后生效。

　　选举罗志为华体会·hth体育新一届监事会监事。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司第三届二次职工大会选举：

　　肖尧当选公司第四届董事会职工董事，李宁宁当选公司第四届监事会职工监事。

　　二、董事长选举情况

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议审议并通过：

　　选举于来新为华体会·hth体育董事长，任职资格待国家金融监管机构批复后生效。

　　三、总经理变更情况

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议审议并通过：

　　聘任杨育林为华体会·hth体育总经理，任职资格待国家金融监管机构批复后生效。

　　指定公司副总经理、职工董事、工会主席肖尧代为履行华体会·hth体育总经理职责，直至公司新任总经理任职资格获得国家金融监管机构批复之日止，期限不超过6个月。本事项已根据相关法规向国家金融监督管理总局北京监管局备案。

　　特此公告。

　华体会·hth体育

　　2024年8月14日